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我國稀有金屬頻遭走私 海關破獲2.15億大案
作者:佚名    文章來源:深圳海關    更新時間:2009-11-4 14:15:39

我國稀有金屬頻遭走私 海關破獲2.15億大案


年間在該倉庫存放過礦產(chǎn)品,由于該批貨物早已離境,現(xiàn)場已空無一物,盡管從查獲情況及初步獲取的資料看,不足以證明走私行為的存在,但緝私警察敏銳地覺察到此案絕非如此簡單。
  隨后,偵查人員調(diào)取了該批貨物的海關出口報關單,令人驚訝的是,本該應領取進出口許可證同時還要交納關稅的商品錳鐵,申報為不交關稅、無須進出口許可證的地磚,這一信息引起海關關員的高度警惕,蹊蹺背后肯定隱藏著貓膩
  海關出口報關單申報品名和倉庫存放貨名不一致,必定有一份為假,可如今貨物都出境了,如何判斷哪一份為真呢?辦案人員經(jīng)過調(diào)研分析,發(fā)現(xiàn):海運提單是國際結算中最重要的單據(jù),還是收、發(fā)貨人交付貨物的憑證,一般不會弄虛作假。以倉儲單為線索,海運提單為參照,如果報關單與海運提單不一致,就基本可以認定貨物涉嫌偽報出口。經(jīng)過群策群力,大鵬分局決定通過調(diào)取報關單、海運提單、倉單,采用三單比對的偵查法撥開迷霧,讓潛伏的走私行為浮出水面。果然不出所料,航運公司調(diào)取的提單上英文Ferro Manganese就是錳鐵,屬于出口應證應稅商品!真實的倉單、真實的提單、虛假的報關單,走私真相已經(jīng)昭然若揭。
  但深圳中某島公司只是這個走私鏈條的一個中間環(huán)節(jié),如果此時單獨抓捕,很有可能打草驚蛇,其他團伙成員會聞風而逃,影響整個案件的經(jīng)營。海關緝私部門決定先派兩位緝私警察到國內(nèi)貨主所趙某在的廣州浩某公司了解情況。在浩某公司,意外發(fā)現(xiàn)趙某手提電腦中記載有涉案信息的材料。事后證明,這些材料對揭開案件全貌發(fā)揮了重要的作用。
  316日,大鵬緝私分局成立專案組,兵分多路全面鋪開案件偵辦工作。由于前期案件經(jīng)營得力,一周內(nèi)便先后抓獲以趙某為首的國內(nèi)貨主、貨代公司到報關公司等13名涉案犯罪嫌疑人,并取獲大量的書證材料,加快了案件推進速度。
  偵查的目光沒有局限于已經(jīng)掌握的12個貨柜,細心的緝私警察在趙某被查扣的電腦中發(fā)現(xiàn)大量礦產(chǎn)品信息,辦案人員意識到:這是一條大魚!但趙某學歷高、曾在境外工作過,反偵查意識強,認為由于案發(fā)時間較遠,且很多證據(jù)材料已銷毀,緝私警察奈何不了他,除了承認已被掌握的事實外,不肯多說一句話。如何才能取得突破?緝私警察決定從情感入手,采取迂回包抄和攻心為上的審訊策略,最終摧毀其心理防線,在大量證據(jù)面前,趙某最終承認該公司在湖南、河北等地購買礦石,然后通過偽報品名方式走私到俄羅斯、南非等地的違法事實。除此以外,趙某還主動交待了與其有交易的多家公司情況。
  根據(jù)其供述及相關線索,偵查人員在短短一個月內(nèi)又成功偵破了4宗礦產(chǎn)品走私案件,案值1100多萬元,偷逃稅額250多萬元。在審訊過程中,有犯罪嫌疑人委屈

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