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本公司及董事會全體成員保證報告內容的真實、準確和完整，對報告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況
● 本次會議無新提案提交股東大會表決
一、會議召開情況
（一）會議通知： ２０１０年４月１７日，內蒙古包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《召開２００９年度股東大會的通知》。
（二）召開時間：２０１０年５月８日上午８時３０分
（三）召開地點：公司會議室
（四）召開方式：現場方式
（五）召 集 人：董事會
（六）主 持 人：受崔臣董事長委托并經全體董事一致同意，本次會議由公司董事邢斌主持。
本次會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次年度股東大會的股東及股東授權代表１１名，共代表公司股份３９９，０２０，２０１股，占公司股份總數的４９．４２％。
公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的常年法律顧問列席了會議。
三、會議議題審議和表決情況
本次會議以記名方式表決通過了如下議題：
１、通過《２００９年度報告及摘要》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
２、通過《２００９年度董事會工作報告》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
３、通過《２００９年度監事會工作報告》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
４、通過《２００９年度財務決算報告》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
５、通過《２０１０年度財務預算報告》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
６、通過《關于２００９年度利潤分配的議案》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
７、通過《關于２０１０年度日常關聯交易的議案》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ８４，８２８，８１９ |
８４，８２８，８１９ |
０ |
０ |
１００％ |
關聯股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司持有包鋼稀土３１４，１９１，３８２股，回避了對本議案的表決。
８、通過《關于申請２０１０年銀行總授信額度的議案》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
９、通過《關于為子公司從金融機構融資提供擔保的議案》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
１０、通過《關于部分資產計提減值準備的議案》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
１１、通過《關于續聘會計師事務所的議案》；
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
１２、通過《關于修改＜章程＞的議案》
| 表決股份總數 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
特此公告
內蒙古包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會
２０１０年５月８日 | 
