廈門鎢業股份有限公司關于成都虹波為聯虹鉬業提供擔保的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
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一、擔保情況概述
公司于2011年3月23日召開第五屆董事會第十八次會議，在關聯董事山田正二回避表決的情況下，會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了 《關于成都虹波繼續為聯虹鉬業提供擔保的議案》，同意公司控股子公司成都虹波實業股份有限公司（以下簡稱成都虹波）繼續為關聯企業成都聯虹鉬業有限公司 （以下簡稱聯虹鉬業）提供總額不超過3,000萬元的銀行融資（含借款、銀行承兌匯票、信用證等）保證擔保，擔保期限1年，自本公司2010年年度股東大 會批準之日起至2011年年度股東大會召開之日。為規避擔保風險，日本聯合材料與成都虹波已在2008年2月15日簽訂協議，約定擔保風險由聯合材料和成 都虹波按持股比例承擔。該擔保事項尚須經公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人基本情況：
公司名稱：成都聯虹鉬業有限公司
注冊地址：成都市龍泉經濟技術開發區南京路198號
企業類型：中外合資企業
法定代表人：闕興正
注冊資本：6,000萬元
成立時間：2004年6月18日
經營范圍：鉬板、X線靶、大/小型鉬圓片/方片、高溫爐用鉬部件材料的生產，以及相關的技術服務、研究和新產品開發，并銷售本公司產品。
截至2010年12月31日，聯虹鉬業股東權益5,497萬元，總資產8,246萬元，資產負債率33.33%，2010年實現營業收入5,431萬元、凈利潤698萬元。
2、與上市公司的關聯關系：該公司為本公司控股子公司成都虹波與本公司第三大股東日本聯合材料株式會社（持有本公司股份9.40%）合資組建的中外合企業，其中日本聯合材料株式會社出資持股51%，成都虹波持股49%。
三、董事會審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
該議案屬于關聯交易，根據《公司章程》等有關規定，在2011年3月23日召開的本公司第五屆董事會第十八次會議上，在關聯董事山田正二回避表決的情況下，會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于成都虹波繼續為聯虹鉬業提供擔保的議案》
2、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
根據《公司章程》等有關規定，在召開本次董事會之前，公司已向獨立董事進行了情況說明并征得獨立董事的書面認可。
獨立董事就該關聯交易發表如下獨立意見：聯虹鉬業是公司控股子公司成都虹波實業股份有限公司與公司第三大股東日本聯合材料株式會社合資組建的中外合資企 業，該公司注冊資本6,000萬元，其中日本聯合材料出資3,060萬元，占注冊資本的51%，成都虹波出資2,940萬元，占注冊資本的49%；聯虹鉬 業2011年根據經營發展需要，擬向銀行申請3,000萬元綜合授信額度（含借款、銀行承兌匯票、信用證等），融資用于正常經營運轉，需由銀行認可的第二 方提供保證擔保，鑒于聯虹鉬業第一大股東日本聯合材料為其提供擔保難于操作且很難獲得銀行認可，故由成都虹波提供擔保；由于擔保金額不大且聯虹鉬業目前經 營及資金周轉正常，同時為規避擔保風險，日本聯合材料與成都虹波已在2008年2月15日簽訂協議，約定擔保風險由聯合材料和成都虹波按持股比例承擔。因 而，潛在風險較小。
3、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2011年3月23日，對外擔保余額為人民幣16,595.25萬元，其中母公司對控股子公司貸款提供保證擔保余額15,095.25萬元，控股子公 司成都虹波實業股份有限公司為其參股公司成都聯虹鉬業有限公司貸款提供保證擔保余額1,500萬元，公司對外擔保業務均處于授控狀態；上述擔保均不存在逾 期情況。
五、備查文件目錄
1、第五屆董事會第十八次會議決議
2、獨立董事關于關聯交易事前認可意見及獨立意見
3、被擔保人營業執照復印件、2010年度財務報表。
廈門鎢業股份有限公司
董 事 會
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