深圳市格林美高新技術股份有限公司關于子公司對外投資的公告
證券代碼：002340證券簡稱：格林美公告編號：2011-036
深圳市格林美高新技術股份有限公司關于子公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司（以下簡稱“荊門格林美”）于2011年7月11日與浙江德威硬質合金制造有限公司（以下簡稱“浙江德威”）簽署了《出資協議書》，由荊門格林美與浙江德威共同出資設立合資公司“荊門德威格林美鎢資源循環利用有限公司”（暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核準名稱為準）（以下簡稱“德威格林美”）。
2、根據《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關規定，本次子公司對外投資事項不需提交公司董事會、股東大會審議批準。
3、本次子公司對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無須經有關部門批準。
二、投資協議主體的基本情況
1、 公司名稱：荊門市格林美新材料有限公司
注冊地址：荊門高新技術產業開發區
法定代表人姓名：許開華
注冊（實收）資本：50424.965萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
經營范圍：再生資源回收儲存（國家有限制性規定的從其規定）與綜合循環利用；對含鎳、含鎘、含銅、含鋅電子廢棄物的收集、貯存、處置（按許可證核定的經營期限至2015年9月30日止）；超細粉體材料、高能電池材料、電子新材料及其產品、有色金屬材料及其化工產品的研究、開發、生產、銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；高新技術項目的投資與開發；技術與經濟信息咨詢；普通貨運（按許可核定的經營期限至2014年7月31日止）。
2、公司名稱：浙江德威硬質合金制造有限公司
注冊地址：樂清市芙蓉鎮工業區
法定代表人：陳星題
注冊（實收）資本：1000萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
經營范圍：硬質合金、鉆頭、五金工具、電動工具生產、加工、銷售；貨物進出口、技術進出口。（法律、行政法規禁止經營的項目除外；法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）
三、擬設立合資公司情況
1、公司名稱：
荊門德威格林美鎢資源循環利用有限公司（暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核準名稱為準）
2、公司股東：
（1）荊門市格林美新材料有限公司
（2）浙江德威硬質合金制造有限公司
3、公司住所：
湖北省荊門市掇刀高新區格林美城市礦產資源循環產業園
4、經營范圍：
廢舊硬質合金制品、廢棄鎢、鉬、鉭、鈮等稀有金屬制品的循環利用以及相關鎢產品的制造與銷售；廢舊硬質合金制品及鎢、鉬、鉭、鈮報廢材料的回收與銷售，報廢材料以及循環再造產品的進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外；法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）（暫定，最終以工商行政管理部門核準的經營范圍為準）。
5、注冊資本：
德威格林美的注冊資本為人民幣3,080萬元
6、股東出資額、出資方式和出資時間：
荊門格林美以現金方式認繳出資人民幣1,570.8萬元，占注冊資本總額的51%；浙江德威以現金方式認繳出資人民幣1,509.2萬元，占注冊資本總額的49%。注冊資本分三次投入，第一次30%，第二次35%，第三次35%，6個月內投完。資金來源均為德威格林美股東自有資金。
四、出資協議的主要內容
1、依據《公司法》的規定設立董事會，董事會由 5名董事構成，由股東會選舉產生，任期三年，可連選連任。其中，荊門格林美有權推薦董事候選人3名，浙江德威有權推薦董事候選人2名。董事會設董事長一人，首任董事長由荊門格林美推舉，經董事會選舉產生，為德威格林美法定代表人。德威格林美營業執照簽發之日，為董事會成立之日。
2、德威格林美設監事會，由3名監事組成，其中，荊門格林美有權推薦監事候選人一名，浙江德威有權推薦監事候選人一名，另設職工代表監事一名。監事會設監事會主席一名，由荊門格林美推薦監事擔任。監事任期三年，可連選連任。
3、德威格林美設總經理一名，副總經理若干名，財務總監一名，均由董事會聘任或解聘，任期三年。首任總經理由浙江德威提名，董事會聘任。五、對公司的影響
本次子公司對外投資設立合資公司有利于充分整合合資雙方在鈷資源與鎢資源回收方面的優勢，促進公司鎢資源的回收與利用以及鎢鈷資源中鈷的回收，有利于進一步拓展公司業務規模，提高公司競爭力，滿足公司和行業快速增長的要求，從而形成公司新的利潤增長點。
六、備查文件
《荊門德威格林美鎢資源循環利用有限公司出資協議書》
特此公告
深圳市格林美高新技術股份有限公司董事會
二Ο一一年七月十三日
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