金川集團(tuán)有限公司（“金川”）和 Metorex Limited（“Metorex”）：發(fā)布最新情況
金川集團(tuán)有限公司（“金川”）和 Metorex Limited（“Metorex”）：發(fā)布最新情況
2011-08-03 09:07:43 來(lái)源: 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載 點(diǎn)擊次數(shù):352
- 金川集團(tuán)有限公司（“金川”）和 Metorex Limited（“Metorex”）：發(fā)布股東通函、Metorex 全體股東大會(huì)通知及不可撤回承諾的最新情況
約翰內(nèi)斯堡2011年8月3日電 /美通社亞洲/ --
1. 簡(jiǎn)介
今天，金川（通過(guò)全資子公司）和 Metorex 向 Metorex 股東發(fā)布通函（“通函”）。通函包含了由 Metorex 董事會(huì)依據(jù)《公司法》第114(1)(c)章節(jié)擬議的 Metorex 及其股東之間的協(xié)議安排的具體情況。根據(jù)該安排，如實(shí)施協(xié)議安排，金川的南非間接子公司將以每股8.90蘭特的價(jià)格收購(gòu) Metorex 全部已發(fā)行和擬發(fā)行普通股股本。
2. 股東大會(huì)
通函包含了擬議協(xié)議安排的具體情況以及定于2011年9月2日（周五）召開(kāi)股東大會(huì)的通知。通函全文請(qǐng)見(jiàn) Metorex 網(wǎng)站 www.metorexgroup.com，如需了解進(jìn)一步信息，請(qǐng)參見(jiàn)全文。敬請(qǐng)股東注意，協(xié)議安排的完成取決于通函規(guī)定的若干前提條件達(dá)成或獲豁免，建議審閱通函以了解擬議協(xié)議安排的條款。
3. 不可撤回的股東承諾
以下 Metorex 股東已向金川作出不可撤回承諾，將投票支持金川報(bào)價(jià)：
機(jī)構(gòu) 承諾規(guī)定的股數(shù) 持股%
Beankin 9 079 000 0.90%
Coronation Asset Management (Proprietary) Limited(1) 69 500 000 6.92%
Fami Cuatro de Inversiones S.A. 28 442 214 2.83%
Minerales y Productos Derivados, S.A 89 242 524 8.89%
Public Investment Corporation SOC Limited 80 499 152 8.02%
S.A. Sulquisa 12 080 164 1.20%
Standard Bank 24 000 000 2.39%
因此，受制于不可撤回承諾的 Metorex 股份數(shù)合計(jì)為312 843 054股(1)Metorex 股份，占 Metorex 全部已發(fā)行股本的31.15%(1)。
(1) 截至承諾日期，Coronation 提供的受制于不可撤回承諾的 Metorex 總股數(shù)為69,500,000股 Metorex 股份。但依據(jù)承諾，Coronation 可出售或處置最多不超過(guò)34,750,000股 Metorex 股份。相應(yīng)地，Coronation 提供的受制于承諾的 Metorex 股份數(shù)將不少于34,750,000股 Metorex 股份（Metorex 已發(fā)行股本的3.46%），受制于不可撤回承諾的 Metorex 總股數(shù)將不少于278,093,054股 Metorex 股份（Metorex 已發(fā)行股本的27.69%）。
4. 預(yù)期時(shí)間表
南非媒體發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知 8月3日（周三）
Metorex 股份最后交易日，以期于協(xié)議安排投票記錄日在登記冊(cè)記錄 8月22日（周一）
協(xié)議安排投票記錄日從17時(shí)開(kāi)始 8月29日（周一）
股東大會(huì)于10時(shí)召開(kāi) 9月2日（周五）
股東大會(huì)結(jié)果在 SENS 公布 9月2日（周五）
股東大會(huì)結(jié)果在南非媒體上公布 9月5日（周一）
預(yù)計(jì)的最終確定日 11月18日（周五）
在 SENS 發(fā)布最終確定日公告的預(yù)計(jì)日期 11月18日（周五）
在南非媒體上公布最終確定日公告的預(yù)計(jì)日期 11月21日（周一）
Metorex 股份在約翰內(nèi)斯堡證券交易所的預(yù)計(jì)最后交易日，用于登記冊(cè)記錄以獲得協(xié)議安排對(duì)價(jià) 11月25日（周五）
Metorex 股份在約翰內(nèi)斯堡證券交易所開(kāi)始交易時(shí)停牌的預(yù)計(jì)日期 11月28日（周一）
在登記冊(cè)上記錄以獲得協(xié)議安排對(duì)價(jià)的協(xié)議安排對(duì)價(jià)記錄日預(yù)計(jì)為 12月2日（周五）
執(zhí)行協(xié)議安排的預(yù)計(jì)日期 12月5日（周一）
預(yù)計(jì)通過(guò)向經(jīng)過(guò)公證的協(xié)議安排參與方電傳或支付的方式支付或交付協(xié)議安排對(duì)價(jià)，前提是準(zhǔn)時(shí)獲得經(jīng)過(guò)公證權(quán)屬文件（存在有限的例外情況）
12月5日（周一）
未入選的協(xié)議安排參與方在其中央證券存管處參與機(jī)構(gòu)（CSDP）或券商開(kāi)立的帳戶中將獲得協(xié)議安排對(duì)價(jià)（存在有限的例外情況） 12月5日（周一）
Metorex 股份在約翰內(nèi)斯堡證券交易所開(kāi)始交易時(shí)摘牌的預(yù)計(jì)日期 12月6日（周二）
注：上述日期和時(shí)間可能會(huì)在 Metorex 和提出報(bào)價(jià)的金川子公司協(xié)商一致的基礎(chǔ)上有所變化，并在必要的情況下須經(jīng)約翰內(nèi)斯堡證券交易所及/或收購(gòu)委員會(huì)的批準(zhǔn)。
金川董事長(zhǎng)楊志強(qiáng)先生的評(píng)論：
“我們很高興針對(duì)發(fā)出的報(bào)價(jià)提供給各位股東一個(gè)預(yù)計(jì)的時(shí)間表。我們相信這一報(bào)價(jià)對(duì)Metorex股東而言具有重要價(jià)值，目前已經(jīng)收到的不可撤回承諾充分證明了這一點(diǎn)。”
Temple Bar Advisory （金川的公關(guān)顧問(wèn)）
Tom Allison/Alex Money/Alex Child-Villiers T.+44（0）207 002 1080
Johannes van Niekerk T.+27（0）829 219 110
關(guān)于金川
金川總部位于甘肅省金昌市，是中國(guó)最大的鎳、鈷和鉑族金屬生產(chǎn)商，也是最大的精煉銅生產(chǎn)商之一。金川目前是全球第四大鎳生產(chǎn)商和第二大鈷生產(chǎn)商。 關(guān)于 Metorex
Metorex 是一家在非洲銅礦帶運(yùn)作的銅鈷生產(chǎn)商，擁有兩座在產(chǎn)礦山，分別為贊比亞的 Chibuluma（Metorex 擁有85%的權(quán)益）和剛果民主共和國(guó)的 Ruashi（Metorex 擁有75%的權(quán)益）。Metorex 在剛果民主共和國(guó)還有三個(gè)項(xiàng)目，其中一個(gè)處于開(kāi)發(fā)階段，另外兩個(gè)處于勘探階段。2010年，Metorex 生產(chǎn)了51,569公噸銅和3,622公噸鈷。
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