廈門鎢業：第五屆董事會第二十二次會議決議公告
廈門鎢業股份有限公司
第五屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門鎢業股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議于 2011 年 10 月 24 日以通訊方
式召開，會前公司董秘辦公室以傳真、送達、電子郵件的方式通知了全體董事。會議由董
事長劉同高先生主持，應到董事 9 人，實到董事 9 人。會議符合《公司法》和《公司章程》
的規定。會議以通訊表決的方式審議通過了如下議案：
1、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《廈門鎢業股份有限公司
2011 年第三季度報告》。
2、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于對福建龍巖稀土工
業園開發建設有限公司增資的議案》。公司參股公司福建龍巖稀土工業園開發建設有限公
司根據工業園區建設需要擬由各股東按持股比例增資人民幣 9，900 萬元，本公司持有 30%
股份，相應增資人民幣 2，970 萬元。
3、在關聯董事山田正二回避表決的情況下，會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的
表決結果通過了《關于修改成都虹波對成都聯虹增資方案的議案》。鑒于外資股東以股權
作為出資的審批程序比較繁瑣，增資實施比較困難，同意將原增資方案（詳見 2011 年 8
月 12 日刊載于《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站的《廈門鎢業股
份有限公司關于成都虹波對成都聯虹增資的關聯交易公告》修改為控股子公司成都虹波實
業股份有限公司（以下簡稱“成都虹波”）與本公司股東日本聯合材料株式會社（以下簡
稱“聯合材料”）按照持股比例同比例對成都聯虹鉬業有限公司現金增資人民幣 6，000
萬元，其中成都虹波持有成都聯虹 49%股份，以現金人民幣 1，960 萬元出資，聯合材料持
有成都聯虹 51%股份，以現金人民幣 2，040 萬元出資，增資后，成都聯虹注冊資本將由人
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民幣 6，000 萬元增加至人民幣 10，000 萬元。
《上海證券報》及上海證券交易所網站的《廈門鎢業股份有限公司關于修改成都虹波對成
都聯虹增資方案的關聯交易公告》。
特此公告
廈門鎢業股份有限公司
董 事 會
2011 年 10 月 26 日
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