湖南查處“美國稀土投資公司”傳銷案 涉案金額2億元
打著“美國稀土投資公司”的旗號，謊稱在香港設(shè)置全球交易平臺，這樣一個“美國政府授權(quán)唯一稀土戰(zhàn)略物質(zhì)儲備中心”竟是一個涉案金額達2億元的傳銷團伙。昨天，據(jù)悉該局已聯(lián)合公安部門查處“美國稀土投資公司”網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，共凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金1550萬元，拘留犯罪嫌疑人5名，行政處罰16人。
近日，大祥工商分局在對互聯(lián)網(wǎng)投資交易市場重點監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，某會員網(wǎng)站以“美國稀土投資公司”的名義，打著“稀土投資入股”的旗號，在邵陽和全國各地涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。
該局立即組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員開展調(diào)查，通過安插線人和運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段成功進入該傳銷組織會員網(wǎng)站，獲取了大量基礎(chǔ)證據(jù)。經(jīng)過縝密的調(diào)查取證和對幾千個涉案銀行賬戶梳理甄別，從大量資金周轉(zhuǎn)線索中查清了該團伙的組織結(jié)構(gòu)。
隨后，大祥工商分局與公安局成立專案組，運用行政和司法手段聯(lián)合查處該案。通過調(diào)查了解，該公司主要通過租用美國服務(wù)器，在中國香港地區(qū)設(shè)置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺，憑借其會員網(wǎng)站系統(tǒng)在內(nèi)地發(fā)展人員，謊稱公司具有美國軍工背景，是美國政府授權(quán)唯一稀土戰(zhàn)略物質(zhì)儲備中心，鼓吹“黃金有價、稀土無價”，打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號，宣傳在5-10年內(nèi)給參與稀土投資的投資人10-20倍的回報，參與會員因認購股份的不同分為21個級別，會員級別直接決定收益比例。該案涉案資金高達2億元，涉案地域廣及7個省，涉案人員多達2000余人，其中邵陽市涉案人員200余人。
截至目前，專案組已派出公安干警分赴廣東、廣西、河南、云南、甘肅、安徽、陜西等地開展追繳贓款工作，案件正在進一步深挖中。
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