“美國稀土投資”穿上理財馬甲 傳銷騙5萬余人

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

     聽說過“美國稀土投資”的理財項目嗎？據說有10至20倍的高額回報，這么好的事你信不信？反正重慶有7000多人信了，全國有5萬多人上當了。到最后，他們才發現這是網絡傳銷騙局，涉案金額高達1.2億元，渝北警方調查后抓獲8名犯罪嫌疑人。

昨日，記者從渝北區檢察院獲悉，該網絡傳銷在重慶片區的“頭頭”唐某因犯組織、領導傳銷活動罪，被法院一審判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金3萬元，其余7人也分別被判處9個月至1年不等的有期徒刑。

女子被騙近10萬后報警

辦案檢察官介紹，去年6月24日晚6時，家住渝北區的一名女子到雙龍派出所報警稱，她自去年4月1日至報警當天，被人騙去投資“美國稀土”，先后通過銀行打款和支付現金等方式遭騙了近10萬元。

接警后，渝北區公安分局經偵支隊迅速展開偵查。同年8月8日，警方先后將7名涉案人員抓獲歸案。同年8月21日，一位唐姓男子在彭水一家賓館落網。

投40多萬成重慶“頭目”

46歲的唐某，綽號叫“莽二”，系彭水縣靛水街道前進村人，初中文化程度，農民。據唐某交代，2011年4月，一個叫“海納百川”的QQ網友加他為好友，對方自稱叫唐杰，在深圳做外貿生意，稱有一個叫“美國稀土投資”的理財項目，包賺不賠，半年可收回成本，10年內投資額可翻10至20倍。隨后，唐杰還在QQ上邀請他到深圳見面。

同年5月初，唐某飛抵深圳，在羅湖區國貿商廈對面的一個咖啡店里見到了唐杰，“他大約三十七八歲，平頭短發、較胖，操貴州口音”。一番交談后，唐某當場支付6600元投資款。一周后，唐某進入“美國稀土”網站，發現自己的賬上多了30美元，“對方說是分紅所得，還說投得多分得多”。

投6600元一周便分紅30美元，唐某感覺利潤不錯，于是籌集了40多萬元全部投了進去，同時還發展了4名下線，成為重慶片區的二級區域經理，也就是重慶片區的“頭目”。

重慶就有7000多人上當

辦案檢察官介紹，唐杰是“美國稀土投資”的一級區域經理，是唐某的上線，而唐某又在重慶發展了三、四、五級區域經理，成為重慶片區的“頭目”。

警方調查得知，該公司主要通過租用美國服務器，在香港設置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺，憑借其會員網站系統在內地發展人員，謊稱公司是美國政府授權唯一稀土戰略物質儲備中心，鼓吹“黃金有價、稀土無價”，打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號，宣傳在5~10年內給參與稀土投資的投資人10~20倍的回報。

據警方統計，2011年5月至2012年8月，我市有7000多人上當受騙，涉案金額達1.2億元，而全國就有5萬多人上當。警方認為，唐某等人所稱的“美國稀土投資”項目，其實并沒有“稀土”買賣，只是借“稀土”買賣的名義在從事非法傳銷活動。

實行五級區域經理制度

唐某交代，“美國稀土投資”公司會員實行五級區域經理管理制，區域經理下面是報單中心，分為本級報單中心、次級報單中心和次次級報單中心，而報單中心下面則是普通會員。

他稱，他成為二級區域經理后，能享受四大好處，即投資本金的分紅，比如最低投低660元，固定分紅是每周2.5美元，投資越多分紅越多。他直接推薦一名會員可提成對方投資金額的15%。團隊計酬方面，他的下線每發展一名會員，他可以提成對方投資額的2.5%。在區域獎方面，他可以提成下面三個層級團隊總投資額的2%。

唐某稱，他投資的40多萬元，至案發時已基本收回本金，警方查明當時他已獲利40多萬元，其余的獲利尚未到手。日前，唐某因犯組織、領導傳銷活動罪被渝北區法院判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金3萬元，其余7人也分別被判處一年至9個月不等的有期徒刑，并處相應罰金。

縱深傳銷披上“理財馬甲” 網住社會底層人員

不法分子為了逃避執法部門的嚴厲打擊,改變傳統的傳銷模式，披上所謂“投資理財”、“網絡直銷”等馬甲，以此蒙人。而且，網絡傳銷呈現出地域更廣、發展速度更快、吸納會員資金更多等特點。

昨日，辦案檢察官表示，這起網絡傳銷案件參與的對象是缺乏知識、常識、經濟條件尚可的老年人、農民等社會底層人員。“這些人有時間、有需要但又缺乏判斷力，往往容易上當受騙，甚至有人被多個傳銷組織吸納成為參加者，多次受騙的情況”。

今年6月，為了遏制傳銷“變臉”后繼續蔓延的勢頭，國家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個部門聯合發起了一次為期3個月的打擊傳銷執法專項行動。

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