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作者:稀土供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-9-23 11:09:25

“美國稀土投資”蒙騙7000重慶人

中鎢在線新聞網-鎢新聞

打著“美國稀土投資”理財的幌子,實施傳銷詐騙,導致重慶7000多人上當受騙,涉案金額高達1.2億元。該傳銷網絡重慶片區“頭目”唐某,因犯組織、領導傳銷活動罪,近日被重慶市渝北區人民法院一審判決有期徒刑一年零三個月,并處罰金三萬元,其余七人也分別被判處九個月至一年不等的有期徒刑。

  2012624日,家住渝北區的一名女子到雙龍派出所報警稱,她自去年41日至報警當天,被人騙去投資“美國稀土”,先后通過銀行打款和支付現金等方式遭騙了近10萬元。

  警方調查得知,“美國稀土投資”主要通過一個網站交易,網址是www.mgxitu.com,備案號卻是渝 ICP10001230,其實際上就是一個傳銷組織,該組織采取口頭宣傳、播放視頻、開培訓會等方式,引誘他人以繳納最低660元購買一手虛擬電子貨幣獲取會員資格為條件,同時許諾各種分紅傭金,誘使市民參加組織騙取錢財。該組織從低到高,分為普通會員、報單中心、區域經理(共五級),以投資按比例固定分紅和發展團隊人員按比例動態分紅等獲取利益。

  渝北區公安分局經偵支隊迅速展開偵查,同年88日,警方先后將七名涉案人員抓獲歸案。同年821日,一位唐姓男子在重慶彭水縣一家賓館落網。

  唐某現年46歲,綽號“莽二”,系彭水縣靛水街道前進村人,初中文化程度,農民。據唐某交代,20114月,一個叫“海納百川”的QQ網友加他為好友,對方自稱唐杰,在深圳做外貿生意,稱有一個叫“美國稀土投資”的理財項目,包賺不賠,半年可收回成本,10年內投資額可翻1020倍。

  同年5月初,唐某飛抵深圳,在羅湖區國貿商廈對面的一個咖啡店里見到了唐杰,一番交談后,唐某當場支付6600元投資款。一周后,唐某進入“美國稀土”網站,發現自己的賬上多了30美元。

  投6600元一周便分紅30美元,唐某感覺利潤不錯,于是籌集40多萬元全部投了進去,同時還發展了4名下線,成為重慶片區的二級區域經理,也就是重慶片區的“頭目”。

  警方查明,該公司主要通過租用美國服務器,在香港設置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺,憑借其會員網站系統在內地發展人員,謊稱公司是美國政府授權唯一稀土戰略物質儲備中心,鼓吹“黃金有價、稀土無價”,打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號,宣傳在5~10年內給參與稀土投資的投資人10~20倍的回報。

  據警方統計,20115月至20128月,重慶市有7000多人上當受騙,涉案金額達1.2億元,而全國有5萬多人受騙參與該傳銷網絡。警方認為,唐某等人所稱的“美國稀土投資”項目,其實并沒有“稀土”買賣,只是借“稀土”買賣的名義從事非法傳銷活動。

  唐某成為二級區域經理后,為了牟取自身利益,在明知“美國稀土投資”是以發展人員為計酬標準經營模式的情況下,仍然積極發展下線成員。其中發展秦某、趙某為三級區域經理,秦某又發展李某為四級區域經理。就這樣一層層地發展下去,截至案發,唐某團隊已有220余人。

  唐某交待,作為二級區域經理,他能享受四大好處,即投資本金的分紅,比如最低投660元,固定分紅是每周2.5美元,投資越多分紅越多。他直接推薦一名會員可提成對方投資金額的15%。團隊計酬方面,他的下線每發展一名會員,他可以提成對方投資額的2.5%。在區域獎方面,他可以提成下面三個層級團隊總投資額的2%

  唐某稱,他投資的40多萬元,至案發時已基本收回本金,另外獲利40多萬元,其余的獲利尚未到手。日前,唐某因犯組織、領導傳銷活動罪被渝北區人民法院判處有期徒刑一年零三個月,并處罰金三萬元,其余七人也分別被判處一年至九個月不等的有期徒刑,并處相應罰金。

 

  

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