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作者:稀土供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-11-4 11:04:36

呼和浩特海關偵破稀土走私大案

中鎢在線新聞網-鎢新聞

呼和浩特海關1028日發布消息,境內外走私分子勾結走私稀土出口大案正式收網,一舉抓獲從事稀土走私活動的犯罪嫌疑人5名,查獲涉案稀土130噸,案值1210萬元,涉嫌偷逃稅款近200萬元。

2012817,呼和浩特海關偵獲某走私團伙正在從包頭向越南走私稀土,立即成立緝私專案組開展案件偵查,并將該案命名為“8·17”稀土走私案。專案組迅速鎖定了涉案企業、境內外主要涉案人員以及涉案稀土的具體品名,并掌握了稀土從貨源地購買、到廣西交付、再到走私出境以及資金流向等走私活動的基本脈絡。隨后,專案組迅速開展外圍取證,獲取涉案企業、人員的基本信息,確定了資金往來的具體時間、收付款人員信息和具體金額等情況。通過有關情報線索及偵查信息,勾畫出了涉案貨物流向及涉案人員的行動軌跡,分析摸清了運輸司機、接貨人及國內交貨地點等細節。同時,結合分析結果,專案組圍繞貨物流、資金流和涉及人員信息開展了偵查取證,進一步夯實了案件的證據。

據緝私辦案人員介紹,該案從立案到收網歷時一年之久,在偵辦過程中,專案組遇到了重重困難,破解了多個疑團,境內公司與境外公司進行交易中,將交貨地點約定在國內,同時,境外公司通過廣西地下錢莊將貨款從廣西匯至包頭指定賬戶。兩公司均以國內貿易為掩護逃避監管,開展非法交易,手法隱蔽,環節較多,不易被執法機關發現。涉案稀土貨源地在包頭市,走私行為發生地在廣西中越邊境,兩地相距3000多公里,且部分涉案人員潛逃在境外,給偵查取證工作帶來較大的困難。專案組派出大批警力趕赴廣西憑祥、東興等地核查稀土走私出境環節,專案組民警克服不熟悉廣西口岸地區地域環境、人文環境和執法環境的諸多困難,艱難地開展取證工作。在此過程中,專案組得到了廣西緝私部門的大力配合、協助,獲得了十分重要的案件線索。

此案的成功偵破,對于類似走私違法行為具有極大震懾作用,也對緝私執法工作產生較強的指導和借鑒作用。

 

  

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