海關(guān)揭秘稀土走私路徑圖:“無紙辦公”躲監(jiān)管
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
海關(guān)揭秘稀土走私路徑圖
網(wǎng)絡(luò)“傳書”訂貨、物流不留單據(jù)、雇傭中間人接貨、地下錢莊付款……呼和浩特海關(guān)、包頭海關(guān)等多個部門經(jīng)過近一年的偵查監(jiān)控,近日聯(lián)手偵破了一起走私稀土產(chǎn)品6批共130多噸的稀土走私大案。
“無紙辦公”躲監(jiān)管
稀土被譽為“工業(yè)味精”“新材料之母”,是珍貴的戰(zhàn)略資源。內(nèi)蒙古是我國稀土的主要產(chǎn)區(qū)。2012年8月17日,包頭海關(guān)緝私分局獲得情報:包頭一家規(guī)模較大的民營稀土材料生產(chǎn)企業(yè)涉嫌借道廣西,向越南企業(yè)走私稀土。此后經(jīng)過近一年的偵查取證,案件終于告破,5名嫌疑人被抓,另有兩人正在追捕之中。
根據(jù)我國稀土出口管理的相關(guān)規(guī)定,稀土產(chǎn)品只能經(jīng)呼和浩特等指定口岸出口,廣西境內(nèi)的口岸均不在指定口岸范圍內(nèi)。包頭海關(guān)緝私局的調(diào)查顯示,從2011年 12月起,包頭這家企業(yè)在預(yù)見到越南KAD公司要將購買的稀土產(chǎn)品走私出境的情況下,仍以不開具增值稅發(fā)票的價格與后者達(dá)成買賣協(xié)議,先后將6批稀土產(chǎn)品非法出售給KAD公司。
兩家公司進(jìn)行貿(mào)易往來的過程中,均通過電子郵件進(jìn)行聯(lián)系,從不簽訂紙質(zhì)合同;境內(nèi)公司向位于巴彥淖爾市的企業(yè)采購稀土金屬產(chǎn)品時,也是通過電話聯(lián)系,只訂口頭協(xié)議,甚至貨物出庫、入庫等環(huán)節(jié)的單據(jù)也不予留存。
“螞蟻搬家”接力運貨
2012 年9月2日,包頭海關(guān)緝私分局獲得情報:包頭這家企業(yè)的經(jīng)營部部長王某又向巴彥淖爾市的稀土企業(yè)訂購了一批稀土金屬,計劃發(fā)往廣西。隨后,相關(guān)部門全程監(jiān)控和記錄了這批稀土產(chǎn)品走私出境的全流程:稀土從生產(chǎn)廠家裝上貨車運到廣西憑祥市,受雇于KAD公司的當(dāng)?shù)厝私迂浐螅止?/SPAN>5輛載貨三輪車將貨物從憑祥市浦寨口岸走私出境。
包頭海關(guān)緝私分局辦公室主任瞿峰介紹說,包頭的這家企業(yè)前后向越南客戶發(fā)了6批貨,都是先由其負(fù)責(zé)提供稀土產(chǎn)品并運輸?shù)綇V西南寧、憑祥、東興等地,隨后受雇于KAD公司的廣西本地人負(fù)責(zé)將稀土走私出境。海關(guān)部門的監(jiān)控顯示,這些受雇參與稀土走私的廣西本地人,每次獲得的報酬并不多。例如三輪車?yán)浳锍鼍常淮我獌r二三百元,跟合法跑小買賣的要價標(biāo)準(zhǔn)差不多。瞿峰分析說:“他們沒覺得自己是在從事違法的走私活動,審問時他們也說是‘跑正常生意’。”
地下錢莊代理匯款
參與辦案的呼和浩特海關(guān)緝私局偵查處處長于洋介紹說,買賣雙方為了逃避海關(guān)等部門的監(jiān)管,也為了把其交易偽裝成“國內(nèi)貿(mào)易”,每次交易時買方選定的打款地點都是在廣西境內(nèi)。另外,每次KAD公司的人員都不直接出面打款,而是雇傭一名越南人代其打款給廣西憑祥等地的地下錢莊,再由地下錢莊把款匯往包頭賬戶。“替KAD公司打款的越南人行蹤詭秘,我們至今都沒能掌握其個人信息。”辦案人員介紹說,這些錢是怎么進(jìn)入我國境內(nèi)的,又是誰匯給這名越南人的,中間還有沒有其他代理環(huán)節(jié),目前都是謎團(tuán)。
稀土供應(yīng)商:中鎢在線科技有限公司 詳情查閱:http://www.chinatungsten.com 訂購電話:0592-5129696短信咨詢:15880262591 電子郵件:sales@chinatungsten.com 鎢圖片網(wǎng)站:http://image.chinatungsten.com 鎢視頻網(wǎng)站:http://v.chinatungsten.com 鎢新聞、價格手機網(wǎng)站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
|