“安徽富鑫” 涉炒原油詐騙28人受審 第一被告人與泛亞有關

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

安慶的陸先生在“女朋友”的邀請下炒原油，7天巨虧75萬元。去年10月份，皖浙警方曾聯手搗毀了這個名叫安徽富鑫融資咨詢有限公司的炒原油詐騙團伙，涉案金額近三千萬。從9月21日到25日，這個犯罪團伙的28名成員在浙江省紹興市中院陸續受審。

修改數據造成客戶損失

昨天上午9點多，浙江省紹興市中院開庭審理李剛等7人涉嫌詐騙的案件。

檢方指控，被告人李剛和被告人楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝先后與王紅宇合作成為富鑫公司的居間客，招募業務員虛構第三方女性身份，到婚戀網站以談戀愛、交友的名義結交單身男性為好友，通過QQ聊天博取對方信任后，以普通投資者身份向對方推薦國際原油期貨，誘騙王某某、徐某、張某等人到富鑫公司非法搭建的“ISA”平臺投資。之后，由富鑫公司副總經理江慶豐通過“人工報價”功能，修改后臺交易數據，人為造成客戶虧損，騙取被害人王某某、徐某、張某等人的資金。其中，李剛參與騙取人民幣20.88余萬元，楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝均參與騙取人民幣760余萬元。此外，檢方還指控吳少華、李博涉嫌參與另外一起詐騙案件。

公司涉嫌詐騙近三千萬

在檢方指控兩起案件中，富鑫公司都是非常重要的角色。

去年7月份，浙江上虞白領小龔是一個單身貴族。偶然中，他在婚戀網站上認識了“白富美”小莉。一個多月后，小莉告訴小龔，有一個原油期貨的交易平臺，可以賺很多錢。一個星期后，在小莉的指導下，小龔的10萬元打了水漂。感覺上當的小龔向浙江警方報案。去年10月份，六安警方和浙江上虞警方聯手，搗毀了富鑫公司的詐騙團伙，鄭某、江慶豐等眾多團伙成員落網。據悉，該團伙的涉案高達近3000萬。原來，去年4月份，六安人鄭某與他人合作，在六安市“凱旋廣場”寫字樓內成立了富鑫公司，買了一個專門用來詐騙的“原油期貨交易平臺”軟件，辦起網站進行詐騙活動。

第一被告人與泛亞有關

事實上，24日受審的李剛等7人，僅僅是富鑫公司案件當中的“小蝦米”。整個富鑫公司案件中，共有28名成員涉嫌詐騙被檢方公訴。從9月21日開始，紹興市中院就開始審理這個系列案件。由于涉案的被告人眾多，案情復雜重大，預計整個庭審過程會持續一周。記者了解到，富鑫公司的投資人名叫王紅宇，他是這個系列案件的第一被告人。值得關注的是，王紅宇也是泛亞有色金屬交易所六安授權服務機構——安徽祥和投資管理有限公司的總經理。公開資料顯示，泛亞的“日金寶”產品在全國吸引了22萬名投資者，涉及400億投資款。泛亞在安徽共有7家授權服務機構。

男子冒充姑娘勾引未婚男

這個詐騙團伙是如何作案的？昨天的庭審中，檢方還原了他們的作案手段。李博今年31歲，是湖北人。去年9月份，李博學習了詐騙技巧后，他給自己起了一個化名，叫“劉瑤瑤”，并在婚戀網站注冊了信息，聲稱自己是個單身女性。不久，他結識了門某某，以談戀愛為名騙取了門某某的信任。之后，李博誘騙門某某到富鑫公司非法搭建的“ISA”平臺投資國際原油期貨，人為造成門某某虧損共計13萬余元。

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