昆明警方依法逮捕泛亞犯罪嫌疑人，查獲鎢、銦等12大類(lèi)品種金屬

昆明市人民政府22日發(fā)布，昆明市公安機(jī)關(guān)自依法對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)昆明泛亞有色)及其交易(關(guān)聯(lián))公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌犯罪立案?jìng)刹橐詠?lái)，經(jīng)大量調(diào)查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實(shí)。昆明警方已依法對(duì)單九良等19名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。昆明市公安機(jī)關(guān)還查控了包括7萬(wàn)余噸有色金屬在內(nèi)的一批涉案資產(chǎn)、資金。包括銦、鍺、鎢、鉍、鎵、鈷、白銀、釩、銻等12大類(lèi)品種金屬。

泛亞復(fù)雜的商業(yè)模式涉及以最高達(dá)14%的年利率吸引投資者的存款，以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格買(mǎi)入稀有金屬，目的在于確立一個(gè)基準(zhǔn)、以便未來(lái)以虛高的價(jià)格賣(mài)出，目前涉案資金已達(dá)64億美元，與其他融資騙局中的投資者相比，比如去年冬天被證實(shí)是龐氏騙局、涉案資金達(dá)76億美元的P2P借貸平臺(tái)“e租寶”。泛亞的很多投資者受教育水平更高、組織性更強(qiáng)，這可能是因?yàn)榉簛喪窃谥袊?guó)金融中心上海推廣其產(chǎn)品。

昆明警方稱(chēng)，27974名前泛亞投資人在《非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)》注冊(cè)登記，申報(bào)資金權(quán)益78億元人民幣（合12億美元）。投資者還揪出了曾在泛亞會(huì)議上演講、出面為泛亞背書(shū)的名人。請(qǐng)名人出面背書(shū)是中國(guó)影子金融家取得投資者信任的慣用手段。在中國(guó)，警方在正式逮捕一個(gè)人前可合法拘留其數(shù)月，去年12月，單九良失聯(lián)，人們猜測(cè)他已被拘留。