稀土走私團伙落網(wǎng)記
縝密偵破 青島海關(guān)抓獲稀土走私團伙
這起案件的偵破始于一次海關(guān)的專項檢查。當時，青島海關(guān)風險管理平臺的工作人員發(fā)現(xiàn)，淄博市某報關(guān)公司代理報關(guān)出口至日本的4000多噸貨物，存在異常情況。
在向海關(guān)申報出口的報關(guān)單上，貨物的品名為非稀土產(chǎn)品氧化鐵紅等。然而，在倉單上卻顯示，這些貨物是名為氧化鑭的稀土產(chǎn)品，倉單是提供給收貨方的，記錄的應(yīng)該是貨物名稱、數(shù)量等的真實信息。由于我國對稀土的出口配額有嚴格限制，所以，這種貨品名稱不符的現(xiàn)象背后，很可能存在著走私稀土的行為。于是，他們首先找到了這家報關(guān)公司的負責人張某。
隨后，緝查人員鎖定了在青島做貨物代運生意的商人逄志杰。但是逄志杰已經(jīng)不知去向，稽查人員在他的辦公場所搜查時，發(fā)現(xiàn)了一個業(yè)務(wù)記錄本。通過這個記錄本，緝查人員發(fā)現(xiàn)，逄志杰只是這單生意的中間人，真正的發(fā)貨人是珠海海友公司負責人胡佳勇 。真正的發(fā)貨人浮出水面后，緝私人員進一步展開調(diào)查。
2009年1月份，辦案人員發(fā)現(xiàn)珠海海友的胡佳勇和公司涉案人員開始出入境并開始乘坐國內(nèi)航班。根據(jù)胡佳勇的出入境信息，稽查人員開始對他實施監(jiān)控。
要逮捕胡佳勇，就必須找到負責為他通關(guān)的逄志杰，從而掌握二人涉嫌走私的證據(jù)，不過已經(jīng)消失了很久的逄志杰，這時還沒有顯示出任何活動跡象。因為逄志杰常年做稀土生意，對稀土走私鏈條、各種走私手法和逃避監(jiān)管的方法都非常精通，而他自己從來沒有注冊公司，而是掛靠在別人的公司開展業(yè)務(wù)，要找到他非常困難。
一個月后，辦案人員忽然在互聯(lián)網(wǎng)上的一封感謝信里看到了逄志杰的名字，原來逄志杰由于腦溢血住院，手術(shù)成功后，逄志杰的家人給沈陽醫(yī)科大學(xué)寫了一封感謝信，獲取信息后，辦案人員飛到沈陽進行摸排。
很快，青島海關(guān)緝私局控制了逄志杰以及一同涉案的他的妻子周某。此后，在稀土采購方日本某公司的配合下，辦案人員又從境外調(diào)回大量資料，完善了證據(jù)鏈條，包括胡佳勇在內(nèi)的所有涉案人員隨之都被抓獲并受到了法律的嚴懲。在這宗稀土走私大案中，走私的稀土產(chǎn)品價值為1.05億元，涉稅1052萬元。
偷梁換柱 將稀土偽裝成氧化鐵紅
那么，在國家嚴格控制稀土出口的形勢下，胡佳勇等人是如何實 施走私的呢? 原來，胡佳勇在與日本某公司簽訂供貨合同后，從內(nèi)蒙某稀土產(chǎn)地采購了4100多噸稀土原料，為了將這些稀土走私出境，他把運貨出關(guān)的任務(wù)交給逄志杰，并承 諾事成后支付逄志杰八百多萬元通關(guān)好處費，逄志杰接手后，并沒有將這批稀土從內(nèi)蒙直接拉到青島碼頭，而是在青島租了個倉庫存放起來。
此后，為了降低被查獲的風險，逄志杰又從淄博市找了一家報關(guān)公司，要求對方進行異地報關(guān)。而且報關(guān)所用的合同、發(fā)票等，全是逄志杰從不法公司那里買來的假單據(jù)。
被偷梁換柱的除了貨主單位的名稱，更重要的是貨物的品名：名為氧化鑭等的稀土產(chǎn)品，被偽報成了非稀土貨物氧化鐵紅等。
除了青島港外，胡佳勇還在天津口岸，通過低報貨物價格的手法走私稀土。以低保價格的手段走私稀土，使得胡某共偷逃應(yīng)繳稅額118萬元。稀土走私背后的巨大利益，是這些不法之徒鋌而走險頂風作案的原因和動力。 完善法規(guī) 加大監(jiān)管力度
稀土原料的品種有數(shù)百種，它們大多為白色或淡粉色粉末，如果不經(jīng)過專業(yè)檢測，在物理外觀上很難分辨清楚。 自從2006年，我國嚴格限制稀土出口之后，稀土走私活動呈現(xiàn)不斷上升的勢頭。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)推算，2006至2008年，除了國內(nèi)消費和正常出口之外，每年都有幾萬噸稀土不知所終。
為了逃避打擊，稀土走私團伙的作案手段也日趨狡猾。
為了應(yīng)對這一嚴峻的形勢，中國海關(guān)正在不斷加大監(jiān)管力度、提高貨物查驗率，與此同時，連年開展專項打擊行動，從2008年至今年共查獲稀土走私約16000多噸，為國家追回大量損失。 即將出臺的《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》草案，也已經(jīng)將遏制稀土走私納入其中。中國政府懲治稀土走私的措施將越來越堅決、嚴厲。
目前，我海關(guān)正在開展打擊稀土等礦產(chǎn)走私的行動，其中打擊重點是走私團伙。一批批走私團伙相繼落網(wǎng)。工信部表示，下一步還要嚴格稀土出口企業(yè)資質(zhì)認定，淘汰一些工藝落后的稀土礦。這樣才能從根子上剎住走私的猖獗勢頭，保護好資源和環(huán)境。
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