榆中縣炒稀土掙大錢作餌網絡傳銷案開庭
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炒稀土掙大錢作餌網絡傳銷案開庭
許諾高額回報，以投資稀土為誘餌，利用更為隱蔽的網絡平臺進行傳銷，不法人員劉某在半年內直接間接發展下線36人，涉案金額達三百余萬元。7月28日，榆中縣刑事審判庭公開審理了榆中縣金崖鎮人劉某涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。
據公訴機關指控，自2012年以來，劉某通過他人介紹，利用“美國稀土投資公司”全球交易平臺，宣傳投資人在6至10個月內收回成本，5至10年內獲得5至20倍的高額回報，誘使受害人以660元至66000元不等的股份為條件取得網絡注冊會員資格，采取對下無限發展會員的模式進行網絡傳銷活動。劉某通過視頻講座、口頭介紹等手段，以每周進行分紅、返利為誘餌，積極發展會員、謀取非法利益。
經查，本案中已形成百余人的多層次傳銷組織結構，涉案金額多達三百余萬元，被告人劉某直接間接發展下線36人。截至2012年6月，此網絡交易平臺突然停止返現，參與投資受害人的資金全部無法取回。該案始由榆中縣金崖鎮受害人以詐騙報案，榆中縣公安局經審查后立案偵查，查獲劉某的犯罪事實。
庭審中被告人劉某否認檢察機關指控的罪名及犯罪事實，經過公訴人對大量證據(證人證言、被告人劉某銀行卡號的流水賬交易信息等)的舉證，被告人劉某辯護人的質證，印證被告人劉某的違法犯罪事實及犯罪行為的構成。
目前，該案尚在審理中，將擇期宣判。
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