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广东超华科技股份有限公司
发布日期:2021-05-17 02:06   来源:未知   阅读:

  公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  根据本公司、三祥贸易、新太电子于2011年4月11日签署的《附条件生效股权转让合同》以及2011年6月8日三祥贸易与广州合展签署的《股权转让协议》,广州合展和新太电子对广州三祥2011年、2012年及2013年的净利润作出如下承诺: 2011最低净利润不低于人民币1,600万元,2012最低净利润不低于人民币1,900万元,2013最低净利润不低于人民币2,900万元。若某一会计年度未能达到前述相应指标,差额部分将在公司该年度的年度财务报告公告后15日内,由广州合展及新太电子向广州三祥补足,需补足部分可直接从广州合展和新太电子应得的分红中扣除,或要求其自筹补足。

  公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让;

  自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份

  公司控股股东梁健锋承诺,自股份上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。除梁健锋外,其他八名股东均承诺:自股份上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  自股票上市之日起十二个月、三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份

  为了避免潜在的同业竞争,公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋出具了《避免同业竞争的承诺函》,内容如下:"截至本承诺函签署之日,本人未从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则,将赔偿由此给超华科技带来的一切损失

  未来三年内,公司将坚持以现金分红为主,在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红;如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度

  公司前10名股东中,梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人,王新胜为梁俊丰和梁健锋的妹夫。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  1.1、截止2013年3月应收票据期末账面余额较年初数增加14,405,980.76元,增长率为70.57%。

  1.2、截止2013年3月预付账款期末账面余额较年初数增加45,151,952.00元,增长率为67.79%。

  1.3、截止2013年3月其他应收款期末账面余额较年初数增加3,177,308.72元,增长率为1,360.42%。

  1.4、截止2013年3月应付票据期末账面余额较年初数增加24,547,824.85 元,增长率为73.91%。

  1.5、截止2013年3月应交税费期末账面余额较年初数减少7,604,629.27 元,降幅为66.75%。

  2.1、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期增加224,195.74元,增长率132.22%。

  2.2、 2013年1-3月销售费用较上年同期增加2,467,283.59元,增长率84.10%。

  2.3、 2013年1-3月管理费用较上年同期增加5,314,891.12元,增长率89.08%。

  2.4、 2013年1-3月财务费用较上年同期减少2,087,084.34元,降幅35.96%。

  2.5、 2013年1-3月资产减值损失较上年同期减少4,707,800.43元,降幅513.06%。

  2. 6、 2013年1-3月营业外收入较上年同期减少460,655.56元,降幅47.01%。

  2.7、 2013年1-3月所得税费用较上年同期增加788,144.75元,增长率34.05%。

  2.8、 2013年1-3月少数股东损益较上年同期减少2,483,198.17元,降幅49.91%。

  3.1、2013年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46,206,496.43元,增长率53.13%。

  3.2、2013年1-3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少11,943,364.40元,降幅94.87%。

  3.3、2013年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加61,497,040.17元,增长率113.23%。

  3.4、2013年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加7,304,784.48元,增长率36.55%。

  3.5、2013年1-3月支付的各项税费较上年同期增加1,895,345.80元,增长率41.52%。

  3.6、 2013年1-3月支付其他与经营活动有关现金较上年同期减少15,644,703.50元,降幅75.67%。

  3.7、 2013年1-3月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少12,000,000.00元,降幅100%。

  3.8、2013年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少17,883,724.66元,降幅37.88%。

  3.9、2013年1-3月取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期减少7,000,000.00元。

  3.10、2013年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增加37,576,056.67元,增长率51.04%。

  3.11、2013年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期减少19,074,965.20元。降幅40.35%

  3.12、2013年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少4,408,639.90元,降幅35.98%。

  1、本公司于2012年6月15日与九江德福电子材料有限公司(以下简称“九江德福”)及其股东马德福先生签署了拟收购九江德福电子材料有限公司的意向协议,拟收购马德福持有的九江德福80%股权,正在进行审计评估。

  2、2012年8月21日,经公司第三届第二十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过,公司本次发行不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的公司债券,且不超过发行前公司最近一期末净资产的40%。

  2013年3月27日,经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,根据股东大会授权公司董事会决定对发行公司债券担保方式变更,取消原来通过梁健锋所持本公司股票质押实现债项增信为公司债券本息偿付提供担保的方式。本次债券发行担保方式变更后,本期债券发行主体长期信用和公司债券信用等级均为AA-。

  3、本公司于2012年11月18 日与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了拟收购惠州合正电子科技有限公司的《收购意向协议》,并于2013年3月27日与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了《股权转让协议》,该事项已经公司2013年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  随着公司募投项目的投产及产能的释放,及增加合并子公司报表的原因,本期收入及利润较上年有一定的增长。

  2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  公告编号:2012-046《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  公告编号:2012-060《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  公告编号:2012-064《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  第三届董事会第三十二次会议通过《关于变更公司公开发行公司债券担保方式的议案》

  公告编号:2013-015《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  公司与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了拟收购惠州合正电子科技有限公司的《收购意向协议》

  公告编号:2012-082《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  公司全资子公司超华科技股份(香港)有限公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权

  公告编号:2013-016《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知于2013年4月2日以专人送达及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年4月14日下午15:00,会议如期在公司会议室以现场会议形式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊丰先生主持,以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

  董事会根据有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定,依照相关程序,编制了公司《2013年第一季度报告》,同时,公司董事、高级管理人员签署了关于2013年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制公司《2013年第一季度报告》符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2013年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告正文》。

  公司董事会秘书王勇强先生向董事会递交了《2012年度董事会秘书履职报告》,并进行述职。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月14日15:00 至2013年4月15日15:00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点:广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室;

  (七)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共50人,代表有表决权的股份数为195,686,168股,占公司股份总数的59.3255% 。

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人,代表有表决权的股份数为150,053,900股,占公司股份总数的45.4913%。公司全体董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共36人,代表股份45,632,268股,占公司股份总数的13.8342% 。

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》;

  表决结果:同意195,667,468股,占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.9905%;反对12,000股,占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.0061%;弃权6,700股,占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.0034%;回避:无。

  以上议案已经公司2013年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过,内容详见刊登在2013年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

  本次股东大会由北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。